ایران ترفندهای خود را در مورد ضرب و شتم تحریم های نفتی به روسیه می آموزد

غرب نتوانسته است از دودی های دودی که تهران برای بدست آوردن درآمد نفت استفاده می کند ، ضرب و شتم کند. خطر این است که پوتین به همان اندازه موفق خواهد بود.

ایران از نقل و انتقالات کشتی به کشتی در آب آزاد برای تحویل روغن در زیر رادار استفاده می کند |Angelos tzortzinis/AFP از طریق Getty Images

برای گوش دادن به این مقاله ، بازی را فشار دهید

ابراز هوش مصنوعی.

ایران در حال آماده سازی است تا کرملین را برای موثرترین سلاح خود در برابر غرب تحویل دهد: شبکه مالی زیرزمینی که به آن متکی است برای فرار از تحریم ها.

سالهاست که جمهوری اسلامی تلاش های آمریکایی را برای جداسازی آن و گرسنگی اقتصاد خود با ساختن یک جهان موازی شرکت های جبهه و بانک های خارجی - از جمله موسسات بزرگ مالی مستقر در اروپا و ایالات متحده - که شرکت های ایرانی برای فرار از کنترل ها و رفتار بین المللی استفاده می کنند ، ناامید کرده است. تجارت در خارج از کشور.

دیپلمات های غربی می گویند ، از آنجا که روسیه با افزایش انزوای بین المللی در مورد جنگ در اوکراین روبرو است ، که در حال حاضر به مسکو سلاح ها را ارائه می دهد ، پیشنهاد کرده است که تخصص خود را در هنر تحریم ها به اشتراک بگذارد. دیپلمات ها معتقدند ، مجموعه ای از جلسات اخیر بین مقامات ارشد روسیه و ایران ، از جمله علی صالح آبادی ، رئیس بانک مرکزی ایران و علی فکرری ، معاون وزیر اقتصاد ، شامل این امر بود که زمینه را برای این همکاری فراهم کند.

اگر مسکو موفق به کپی کردن سیستم ایران شود ، می تواند امیدوار باشد که تأثیر بسیاری از تحریم هایی را که با آن روبرو است ، به ویژه در بخش نفت و گاز خود ، که ستون فقرات اقتصاد خود را تشکیل می دهد ، از بین ببرد. چنین سیستمی به ولادیمیر پوتین ، رئیس جمهور روسیه ، انعطاف پذیری بیشتری - و زمان - برای ادامه جنگ خود علیه اوکراین با حفظ جریان نفت می دهد.

ممکنه دوست داشته باشی

پول را بگیرید ، نماینده مجلس شورای قطر Eva Kaili به پدرش گفت

روسیه از انفجار خط لوله تأمین گاز به اروپا خبر می دهد

در داخل مصونیت از جنگ ، سازمان های غیردولتی بروکسل در قلب رسوایی فساد قطر

یکی از مقامات غربی گفت: "هر کسی که علاقه مند به تغییر وضعیت روسیه روسیه باشد باید درک کند که فلج کردن توانایی های مالی روسیه و ایران ضروری است."

دیپلمات هایی که هشدار در مورد تکنیک های فرار از تحریم ها را صادر کرده اند ، همچنین خاطرنشان کردند که بانک های غربی مانند Commerzbank و Deutsche Bank آلمان و همچنین سیتی گروپ در ایالات متحده نقش در کمک به ایران دارند تا بتوانند در ادامه درآمد صادرات از طریق معاملات زیرزمینی ادامه دهند. خطر این است که همان بانکهای غربی - چه با احتیاط و چه ناخواسته - می توانند توسط روسیه به همان سبک تجارت مکیده شوند.

رفاقت

در طول تابستان ، تهران و مسکو در مورد استفاده از ایران به عنوان پشتی برای نفت روسیه پس از بازگشت تهران و قدرتهای جهانی به توافق هسته ای بازگشتند ، که تحت آن جمهوری اسلامی در ازای تسکین تحریم ها در برنامه اتمی خود قرار می گرفت. اما در میان سرکوب وحشیانه رژیم ایران بر معترضین در هفته های اخیر و شک و تردید در مورد تجدید توافق نامه در واشنگتن ، احتمال دستیابی به موفقیت محو شده است.

روابط بین روسیه و ایران ، که در سوریه برای حمایت از رژیم بشار اسد در جنگ داخلی آن کشور همکاری کرده است ، در جبهه های دیگر شدت یافته است. به عنوان مثال ایران به عنوان اصلی تأمین کننده هواپیماهای بدون سرنشین "Kamikaze" که روسیه در اوکراین استفاده می کند ، تبدیل شده است. در همین حال ، تهران از كرملین خواست كه در پیشبرد برنامه هسته ای خود كمك كند ، هفته گذشته با استناد به اطلاعات آمریكا.

ایران چندین دهه تجربه در یافتن راه هایی برای جلوگیری از تحریم های آمریکا دارد اما از سال 2018 پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از توافق هسته ای خارج شد و محدودیت های خود را دوباره تغییر داد ، گام های خاصی برد. ترامپ استدلال كرد كه ترتیب با ایران برای جلوگیری از ساختن بمب ، تهران كافی نبود. کشورهای اروپایی به رهبری آلمان و فرانسه به تصمیم ایالات متحده اعتراض کردند اما برای متوقف کردن آن ناتوان بودند.

با این حال ، حتی قبل از حرکت ترامپ ، بانک ها و شرکت های اروپایی تمایلی به همکاری مجدد با ایران نداشتند زیرا بسیاری از تحریم های ایالات متحده همچنان در جای خود بودند و بیشتر بنگاه ها خطر قرار گرفتن در معرض قانونی ایالات متحده را بسیار بالا ارزیابی کردند.

راه حل ایران قرار بود به زیر زمین برود.

حافظه پنهان داده های معامله اخیر که توسط Politico بین خانه های پاکسازی ایران و شرکت های جبهه ثبت شده خارجی که توسط رژیم کنترل می شوند ، بررسی شده است ، نشان می دهد که حجم معاملات تحریم ها که توسط شبکه انجام می شود حداقل در ده ها میلیارد دلار سالانه است. این داده ها ، که توسط مقامات غربی تأیید شده است ، تأکید می کند که ایران موفق شده است تا به اصطلاح "کمپین حداکثر فشار" واشنگتن در سال 2018 آغاز شود.

ایران علیرغم امتیازات قابل توجه دولت ، رئیس جمهور آمریكا ، جو بایدن |Atta Kenare/AFP از طریق Getty Images

یکی از مقامات غربی گفت: "این توضیح می دهد که چگونه ایران حداکثر فشار را به دست آورد."

همچنین ممکن است توضیح دهد که چرا ایران علی رغم امتیازات قابل توجه دولت رئیس جمهور ایالات متحده ، جو بایدن ، در برابر ورود مجدد به توافق هسته ای مقاومت کرد. این مذاکرات حتی قبل از افزایش اخیر در اعتراضات در ایران به بن بست رسید.

در حالی که تحریم های آمریکایی بر عملکرد اقتصادی ایران تأثیر گذاشته است ، شبکه مالی سایه تهران تضمین کرده است که اقتصاد همچنان به آتش می رود ، اگر نه بر روی همه سیلندرها ، پس با سرعتی که آن را در حال حرکت نگه می دارد ، ضمن اینکه امتیازات نخبگان را نیز تضمین می کند. گرچه تورم و بیکاری در ایران زیاد است - عواملی که به ناآرامی ها کمک کرده اند - اقتصاد آن اخیراً علائم زندگی را نشان داده است و فقط در سال مالی گذشته بیش از 4 درصد رشد کرده است.

در حالی که صادرات نفت ایران تقریباً تحت تحریم ها به حدود 1 میلیون بشکه در روز نصف شده است ، اما موفق به حفظ تجارت قوی در مناطق دیگر مانند پتروشیمی و فلزات شده است. در سال گذشته حدود 100 میلیارد دلار ، تجارت خارجی ایران از زمان تحریم های ایالات متحده به بالاترین سطح خود رسید. با وجود کاهش حجم نفت ، این کشور اخیراً از افزایش قیمت ها بهره مند شده است ، و درآمد صادرات سال گذشته بیش از دو برابر شدن به حدود 19 میلیارد دلار است. به گفته بانک جهانی ، آنچه باعث بهبودی نفت ایران می شود ، "صادرات غیرمستقیم به چین" است.

نفت ایران برای چین جذاب است ، عمدتاً به این دلیل که نسبتاً ارزان است. ماهیت غیرقانونی تحریم نفت خام ایران به معنای فروش با تخفیف شدید به قیمت های بازار است.

پیشکسوتان مالی

این جایی است که شبکه مخفی شرکت های جبهه ایران وارد می شود.

خود روغن با استفاده از نقل و انتقالات کشتی به کشتی در آب آزاد و سپس مخلوط کردن آن در بنادر خارجی با سایر خام ها برای پنهان کردن منشأ آن ، در زیر رادار بسیار آسان است. مشکل بیشتر برای ایران پرداخت هزینه فروش بدون ایجاد پرچم های قرمز در سیستم مالی بین المللی است که از دیدگاه نظارتی ایالات متحده تحت سلطه ایالات متحده است. به جای فروش مستقیم نفت به خریدار نهایی ، از طریق شرکت های جلو ، اغلب به سایر شرکت های جبهه فروخته می شود.

هفته گذشته ، ایالات متحده اعضای آنچه را که به عنوان یک حلقه قاچاق نفتی تحت حمایت ایرانی توصیف کرده بود ، تحریم کرد که واشنگتن متهم به سرمایه گذاری پول به حزب الله ، گروه تروریستی مستقر در لبنان با حمایت تهران بود.

برایان نلسون ، یک مقام ارشد در خزانه داری ایالات متحده ، گفت: "افرادی که این شبکه غیرقانونی را اداره می کنند از وب شرکت های پوسته و تاکتیک های کلاهبرداری از جمله جعل اسناد برای خنثی کردن منشأ نفت ایران ، فروش آن در بازار بین المللی و فرار از تحریم ها استفاده می کنند."در این تحقیقات ، در بیانیه ای با اعلام تحریم های جدید گفت.

توانایی تأمین مالی بی سر و صدا تنها یکی از مزایای بی شمار ایران از سیستم مالی زیرزمینی خود است. بزرگترین مزیت این است که به اقتصاد مورد ضرب و شتم کشور به ارز سخت خارجی بدون ورود به سیستم بانکی خود ایران دسترسی می دهد. اگرچه بیشتر وجوه حاصل از شبکه در خارج از کشور باقی مانده است ، شرکت های محلی می توانند از درآمد حاصل از آنها به عنوان وثیقه در خانه استفاده کنند.

سیستم مالی ناچیز ایران بر اساس آنچه در کشور به عنوان "خانه های مبادله پول" شناخته می شود ساخته شده است. این سازمان ها ، که تعداد ده ها نفر هستند ، پاکسازی خانه های ایران هستند که شبکه ای از شرکت های جبهه در خارج از کشور را اداره می کنند ، که به طور معمول در چین ، امارات و ترکیه ثبت شده اند. خانه ها تحت نظارت نزدیک رژیم قرار دارند.

اگر یک شرکت ایرانی نیاز به انجام یک معامله خارجی ممنوع باشد ، بانک محلی آن می تواند به یکی از خانه ها مراجعه کند تا پرداخت را از طریق هزارتوی شرکت های جبهه فیلتر کند و ردیابی منشأ واقعی را بسیار دشوار می کند.

دودی دودی را تحریم می کند

جنبه ای که کمتر شناخته شده از این تجارت زیرزمینی است ، نقش اصلی توسط بانکهای بزرگ غربی است. بسیاری از معاملات ، که همه چیز را از روغن گرفته تا ضایعات فلز شامل می شود ، به یارو یا دلار هستند. این بدان معناست که تسویه حساب ، مرحله نهایی در معامله ، بسته به ارز ، نیاز به مشارکت یک بانک اروپایی یا ایالات متحده دارد.

براساس داده های خانه مبادله ایران که توسط Politico ، بانک های اصلی مستقر در اتحادیه اروپا ، مانند Commerzbank و Deutsche Bank آلمان و بانک های ایالات متحده از جمله Citigroup ، توسط ایران برای تسویه حساب این معاملات مورد بررسی قرار گرفته است. طبق قوانین تحریم ایالات متحده ، بانکهای داخلی و بانکهای خارجی که در ایالات متحده تجارت می کنند ، از انجام تقریباً کلیه معاملات مالی که ایران درگیر است ، ممنوع است.

دیپلمات ها گفتند که داده های مبادله نشان می دهد که درآمد صادراتی ایران غیرقانونی از طریق سیستم بین المللی بانکی در حال جابجایی است ، اما هیچ مدرکی وجود ندارد که بانک ها آگاه باشند که این معاملات بخشی از طرح تهران برای حفظ درآمد نفت است. اگر شرکت های مقدم نامگذاری شده در معاملات به طور خاص توسط دولت ایالات متحده تعیین نشده باشند ، بانک ها اغلب در تشخیص فعالیت مظنون ناکام هستند.

اگرچه بانکها برای ردیابی منشأ وجوه الزامات دقیق لازم را دارند ، اما ایرانیان در مخفی کردن جایی که پول نقد از آن ناشی می شود ، استاد شده اند. هیچ چیز در داده های پاکسازی ، اتصال ایران را نشان نمی دهد. معاملات مورد نظر اغلب شامل همان گروه از شرکت ها و بانک ها ، مستقر در چین ، ترکیه امارات ، سنگاپور و هند است و از چند هزار دلار تا میلیون ها دلار ارزش دارد.

دیپلمات ها گفتند که سهم شیر از معاملات از طریق امارات متحده عربی عبور می کند. آنها گفتند که نزدیکی امارات متحده عربی با ایران و محیط نظارتی لمسی سبک ، آن را به مکانی جذاب برای تهران تبدیل می کند. همین ویژگی ها کشور را نیز در دیدنی مقامات اروپایی قرار داده است. در روزهای آینده ، انتظار می رود کمیسیون اروپا امارات متحده عربی را در لیست کشورهای "پرخطر" در مورد پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار دهد.

یکی از شرکتهایی که غالباً در سوابق معامله ظاهر می شود ، Hua Gong Hk Hk Hk با ثبت نام در هنگ کنگ است. در اکتبر سال 2018 تأسیس شد ، اندکی پس از آنکه ایالات متحده شروع به بازگرداندن تحریم ها علیه ایران کرد. دیپلمات های غربی می گویند این شرکت یک شرکت جبهه است که توسط انجمن تضمین Tahayyori ، یکی از بزرگترین خانه های مبادله ایران اداره می شود.

Deutsche Bank 15 سال پیش برای رد "هر مشاغل با طرفین در ایران" سیاست اتخاذ کرد |Armando Babani/AFP از طریق Getty Images

معاملات Hua Gong طی یک سال گذشته که توسط Politico مورد بررسی قرار گرفت ، از طریق بانک های چینی از طریق دویچه بانک و سیتیبانک عبور کرد. دریافت کنندگان وجوهی که منتقل کرده بود شامل شرکت هایی در هنگ کنگ ، ایتالیا و سنگاپور بود.

پولیتیکو برای اظهار نظر نتوانست به هوآ گونگ برسد.

پولیتیکو همچنین با بانکهای غربی تماس گرفت و از داده های خانه مبادله ایران سؤال کرد. بانکهای اروپایی مورد نظر از اظهار نظر خودداری کردند که آیا آنها آگاه بودند که نهادهای ایرانی در پشت معاملات برجسته هستند.

وام دهنده مستقر در فرانکفورت در بیانیه ای گفت: "Commerzbank AG طبق قوانین و مقررات تحریم های قابل اجرا ، تعهدات و مسئولیت های خود را به طور جدی انجام می دهد.""این بانک اقدامات مطابق با استانداردهای صنعت را انجام داده است تا اطمینان حاصل شود که فعالیت های آن مطابق با تحریم های قابل اجرا ، از جمله مواردی که توسط ایالات متحده ، اتحادیه اروپا ، ایالات متحده و ایالات متحده انجام شده است ، انجام می شود."

سخنگوی گفت ، دویچه بانک 15 سال پیش سیاست را برای رد "هر مشاغل با طرفین در ایران" اتخاذ کرد ، و افزود که این بانک همچنین "کنترل های سخت در سطح جهان را برای جلوگیری و تشخیص فرار از تحریم ها ، در هر کجا ممکن" اعمال می کند.

سخنگوی Citigroup گفت: بانک مستقر در نیویورک "انطباق جرایم مالی را بسیار جدی می گیرد ، با جدیت نظارت و پیروی از راهنمایی دولت های مربوطه و سایر منابع تأیید شده برای کمک به حمایت از سیستم مالی بین المللی از سوءاستفاده توسط شرکت های جبهه نامشروع یا سایر بازیگران غیرقانونی. "

سخت برای پلیس

با این حال ، مدیران نزدیک به بانک ها به صورت خصوصی می گویند که پلیس آسانتر از آنچه گفته می شود گفته می شود. این بانک ها میلیاردها دلار در سیستم های رایانه ای پیشرفته برای ریشه کن کردن معاملات مظنون سرمایه گذاری کرده اند و ارتش های متخصص جرایم مالی را استخدام کرده اند. با این حال ، ایرانیان اغلب یک قدم جلوتر از آنها هستند.

یک مدیر اجرایی در یکی از بانک ها اذعان کرد: "دانستن اینکه چه موقع مورد آزار و اذیت قرار می گیریم ، دشوار است.""افرادی که این کار را به صورت حرفه ای انجام می دهند ، حوزه های قضایی را که با مقامات آمریکایی همکاری نمی کنند ، می دانند ، بنابراین داوری نظارتی نیز در اینجا وجود دارد."

مشخص نیست که معاملات خاص که توسط Politico بررسی شده است ممکن است تحریم های آمریکا را نقض کرده باشد.

سخنگوی خزانه داری ایالات متحده در مورد بانکهای خاص استناد شده توسط پولیتیکو اظهار نظر نکرد ، اما گفت که این مقام سابقه طولانی در مورد نظارت دقیق با تحریم های آمریکایی علیه ایران و روسیه دارد و به این کار ادامه خواهد داد ، از جمله مواردی که مربوط به موسسات مالی استواد

وی گفت: "خزانه داری به هدف این تلاش های فرار از تحریم ها برای پنهان کردن و انتقال پول از طریق سیستم مالی بین المللی ادامه خواهد داد و موسسات مالی باید همچنان در برابر چنین طرح هایی هوشیار باشند."

نقض تحریم های ایالات متحده در گذشته برای بانک های اروپایی بسیار پرهزینه بوده است. به عنوان مثال ، در سال 2014 ، BNP فرانسه به دلیل اجرای مجازات های آمریکایی علیه ایران و سایر کشورها 8. 9 میلیارد دلار جریمه شد.

اتحادیه اروپا بیشتر تحریم های مالی علیه ایران را به عنوان بخشی از توافق هسته ای 2015 ، که قدرت های اروپایی همچنان به آن رعایت می کنند ، برداشته است. با این وجود ، در بیشتر موارد ، بانک های اروپایی از ترس از قرار گرفتن در معرض تحریم های ایالات متحده روشن شده اند.

در حالی که تنظیم کننده های ملی در اروپا مسئولیت نظارت بر بانک های خود را بر عهده دارند ، این کشور به عنوان مباشر ارز مشترک به پلیس معاملات با ارزش یورو که از طریق سیستم تسویه حساب آن ، معروف به Target2 انجام می شود ، به بانک مرکزی اروپا بستگی دارد.

منتقدین بانک مرکزی را متهم می کنند که چشم به سوءاستفاده از سیستم تسویه حساب خود چشم پوشی می کند. سخنگوی گفت: "بانک مرکزی اروپا از فعالیتهای غیرقانونی مربوط به شرکتهای جبهه ایران و بانکهای منطقه یورو آگاه بود:" بانک مرکزی اروپا تحریم های اتحادیه اروپا را اجرا می کند ، و نه تحریم هایی که توسط حوزه های قضایی غیر اتحادیه اعمال می شود ، گفت:در مورد تحریم های اتحادیه اروپا ، بانک مرکزی اروپا تضمین می کند که Target2 معاملات را که تحت تحریم ها قرار می گیرند ، تسویه نمی کند. "

با این وجود حتی اگر انجام معاملات مالی با منافع ایرانی نقض تحریم های اتحادیه اروپا نباشد ، مقررات اروپایی با هدف مبارزه با پولشویی ، بانک ها را ملزم می کند که چک های کامل را در هویت مشتریان خود انجام دهند ، استانداردی به نام "مشتری خود را بشناسید". نواقص اتحادیه اروپا در این رابطه سالهاست که مشهود است. در ماه سپتامبر ، اداره بانکی اروپا ، که مقررات مربوط به این بخش را هماهنگ می کند ، گفت که مقامات در سراسر منطقه برای مبارزه با فعالیت های غیرقانونی در سیستم مالی اروپا "باید کارهای بیشتری انجام دهند".

تا زمانی که این اتفاق نیفتد ، دیپلمات های غربی می گویند ، ایران بدون ترس از تشخیص ، به استفاده از زیرساخت های مالی اروپا ادامه خواهد داد ، نمونه ای از آنها می گویند روسیه باید از آن پیروی کند.

یکی از مقامات گفت: "این یک حفره در دیوار نیست.""هیچ دیوار وجود ندارد."

این مقاله بخشی از Politico Pro است

راه حل یک مرحله ای برای متخصصان سیاست گذاری که عمق روزنامه نگاری سیاسی را با قدرت فناوری جمع می کنند